Firma poslanca Ľuptáka je v problémoch. Obchodník so striebrom a zlatom dostal od finančnej polície mastnú pokutu
Firma, ktorú spoluvlastnia poslanec Pavol Ľupták a jeho asistent Bohumír Harvan, dostala od Finančnej spravodajskej jednotky mastnú pokutu. Zanedbala vraj mnohé dôležité kontroly.
Poslanec Pavol Ľupták, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke strany SNS, púta pozornosť médií práve svojim odchodom z tejto strany. Búrlivá však zdanlivo nie je len jeho politická kariéra.
Ľupták totiž vlastní firmu Klub: Marketing 21, v ktorej medzi rokmi 2020 a 2023 prebiehala kontrola Finančnej spravodajskej jednotky (FSJ). Tá sa na základe svojich zistení rozhodla Ľuptákovej firme udeliť vysokú pokutu - až 15 000 eur. Na udalosť upozornil web aktuality.sk.
Klub: Marketing 21 podľa svojho webu obchoduje s cennými kovmi, ako sú zlato a striebro. Na stránke je možno si napríklad objednať zlaté mince za tisíce eur. Aktuality.sk dopĺňajú, že spolumajiteľom firmy je aj Ľuptákov poslanecký asistent Bohumír Harvan.
Klientov si nepreverila
FSJ Ľuptákovu firmu pokutovala za nedodržanie zákona, ktorý má chrániť pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Firma sídliaca v Nitre podľa FSJ v posledných rokoch zanedbala základné opatrenia na ochranu svojich finančných operácií pred možnými podozrivými aktivitami.
Počas kontroly finančná polícia zistila, že firma nemala jasne stanovené postupy, ako rozpoznať a ohlásiť podozrivé finančné aktivity. Takéto pravidlá majú firmy povinné vytvoriť a aktualizovať práve preto, aby sa minimalizovalo riziko zneužitia ich služieb na pranie špinavých peňazí.
V rámci kontroly tiež vyšlo najavo, že Klub: Marketing 21 si v mnohých prípadoch nezisťovala základné informácie o svojich klientoch, ako dátum narodenia alebo číslo dokladu totožnosti. Firma tiež nekontrolovala, či niektorí jej klienti nie sú politicky exponované osoby alebo inak rizikoví ľudia.
FSJ tiež upozornila, že firma nezistila, kto bol skutočným príjemcom výhod z obchodov, ktoré prebiehali – teda kto bol tzv. konečným užívateľom výhod. Práve tento krok pomáha zabrániť tomu, aby sa finančné služby využívali na skrytie osôb, ktoré chcú zostať v utajení.
Na splatenie má len dva týždne
Kontrolné orgány ďalej zistili, že firma nevykonala dodatočnú kontrolu niektorých obchodov, ktoré boli z hľadiska prania špinavých peňazí považované za rizikové.
Išlo napríklad o obchody s cennými kovmi alebo transakcie, ktoré boli nadpriemerne vysoké. Tieto obchody by mali byť monitorované s väčšou obozretnosťou, čo Ľuptákova firma neurobila.
Na splatenie pokuty 15 000 eur má spoločnosť 15 dní. Rozhodnutie o tejto sankcii bude navyše zverejnené na stránke polície po dobu piatich rokov.
Pozrite si reportáž o odchode poslancov okolo Rudolfa Huliaka z klubu SNS: