Kriminalisti zo Slovenska a Česka rozložili skupinu podvodníkov s DPH. Polícia zadržala desiatky ľudí
Medzinárodná spolupráca s Českou republikou pri vyšetrovaní hospodárskej kriminality priniesla odhalenie podvodov pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 6,5 milióna eur.
Pri dvoch rôznych akciách odhalil spoločný tím vyšetrovateľov desiatky reťazcov, v ktorých si medzi sebou fakturovala fiktívne alebo cenovo predražené služby viac ako stovka firiem. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval prezident Finančnej správy (FS) SR Jiří Žežulka.
V prvom prípade išlo o firmy, ktoré si fakturovali reklamné náklady v motoršporte. Podľa Žežulku sa vykonalo 50 prehliadok priestorov a zadržali 22 podozrivých. "Na Slovensku bola predbežne vyčíslená škoda 1,4 milióna eur, v Česku 5,1 milióna eur," spresnil Žežulka.
František Urbánek z Krajského riaditeľstva polície Zlínskeho kraja priblížil, že v Česku zadokumentovali činnosť desiatok reťazcov, v ktorých bolo vyše 130 subjektov. "Reklamná činnosť a náklady s ňou spojené boli optimalizované cez nákladové faktúry, ktoré boli fiktívne alebo vysoko nadhodnotené," uviedol Urbánek. Hlavou skupiny bol český občan, ktorý je v súčasnosti vo vyšetrovacej väzbe. Financie pochádzajúce z tejto trestnej činnosti boli podľa Urbánka vyberané v hotovosti zväčša na Slovensku.
Na akcii sa na Slovensku podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana zúčastnilo 81 policajtov a príslušníkov FS a zadržali deväť osôb. Obvinenie bolo vznesené voči piatim občanom ČR, piatim občanom Slovenska a desiatim obchodným spoločnostiam.
Vyšetrovatelia už majú zadokumentované firmy, ktoré fakturovali a predávali reklamný priestor, podľa Žežulku sa teraz zamerajú na 12 koncových spoločností, ktoré majú faktúry v nákladoch. "Chcem tieto spoločnosti vyzvať, aby si samy dobrovoľne upravili základ dane a vrátili Slovensku, čo mu patrí," povedal Žežulka. Firmám dal čas do konca februára, po tomto termíne majú spoločnosti čakať daňové kontroly.
Medzinárodná spolupráca pokračovala odhalením podnikateľských subjektov, ktoré nielen na území Zlínskeho kraja, ale aj na Slovensku uskutočňovali transfery vysokých finančných hodnôt v rámci obchodovania s pohonnými látkami. Išlo o fiktívne náklady pri obchodovaní s pohonnými látkami medzi Bieloruskom a Ukrajinou a zahraničnej firme bola na účtoch zaistená suma 2,7 milióna eur. Kriminalistom sa podarilo zdokumentovať niekoľko medzinárodných obchodných reťazcov, ktoré slúžili len na transfer platieb za dodané pohonné látky a s tým spojené logistické služby cez podnikateľské subjekty na území Slovenska.